恒伦医疗.新三板公开转让说明书(352页)链接

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-26/1650958554_390081.pdf


来自山西太原的民营口腔连锁「恒伦医疗科技股份有限公司」Hamony Long Medical Technology Co., Ltd(以下简称“恒伦医疗”),于2022年4月22日获得”全国中小企业股份转让系统“同意挂牌的函。这是继其于2021年2月24日终止在深交所创业板上市之后的最新进展。有消息表示,恒伦医疗准备向北交所发起冲刺。

恒伦医疗于2020年12月23日在深交所递交的招股书(437页)链接:

http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/rasinfodisc/RAS_0001766BC4B6063FDA30A7E1084E623F.pdf




拥有3所口腔医院+30家直营连锁门诊
恒伦医疗, 来自山西太原,作为一家集口腔医疗服务、义齿生产销售、教学培训、研发等为一体产业链完整的口腔医疗企业,目前拥有 3所口腔医院、30家直营连锁门诊部、4 家义齿生产加工企业、1所口腔技术教育专修学院、1所口腔医学研究院、1家医疗设备贸易公司,业务分布以山西太原为中心,辐射山西全省、上海、河北、陕西、内蒙古等地。

口腔医疗服务方面恒伦医疗在山西省内已形成了“中心医院+门诊”的业务发展模式,即以城市或重点区域设立中心医院,以城市社区为单位设立连锁经营门诊部,形成中心辐射型完整的口腔医疗服务覆盖体系。现有的3所口腔医院,设置牙体牙髓、颌面外科、修复、正畸、牙周、儿童牙科、种植、预防保健、放射等专业科室,除口腔常见病、多发病等基础诊疗项目外,公司大力开展美学修复、即刻种植、无牙颌种植、儿童早期咬合诱导、青少年及成人正畸治疗等中高端诊疗服务;现有的30家连锁门诊部均设在居民生活区周围,结合开展口腔疾病预防的科普宣教,能够全方位满足口腔患者的需要,成为老百姓身边可信赖的私人牙医。

义齿生产销售方面,恒伦医疗拥有 5条义齿加工生产线,承担了恒伦口腔对内所有义齿加工任务,时也为山西、河北、河南、内蒙古等多个省市上千家口腔医疗机构提供精美义齿加工服务。山西美原齿科在山西省率先引进 3D口内扫描设备、3D 打印设备,在义齿加工过程中,实践数字化种植导板技术、数字化个性牙科种植体技术、数字化 3D 打印技术等,实现了医技结合的数字化口腔新模式。

截至2021年9月30日,恒伦医疗的员工人数1,661人,包括771名医护人员,包括299名执业医师。这全部员工中,博士1人、硕士80人、本科473人,所有本科以上的人数为554人。


在其创业板递交的招股书中,曾有披露给其牙椅、牙医规模:截至2020年6月30日,其拥有654名医护人员,包括238名执业医师(其中副主任及以上医师37名、主治医师79名);同时也披露其拥有409台牙椅。


恒伦医疗是次新三板招股书没有披露具体的牙椅数量,只提到牙椅数量稳列山西省前列。在其固定资产清单中,倒是有提到其牙椅中,包括了菲曼特牙椅(99台、原价516.91万)、西诺德牙椅(50台、原价349.24万)


业务模式
恒伦医疗的业务,主要包括四个部分:医疗服务、义齿生产销售、教学培训及医疗器材贸易和其他业务(房屋租赁收入等)。

医疗服务,目前还是恒伦医疗的主要收入,占比都在80%以上。






恒伦医疗的董事、监事及高管

冀新江 (董事长/总经理,实际控制人)

1981年12月至2007年5月,就职于迎泽口腔,历任科主任、院长;2007年5月至2018年12月,就职于恒伦有限,历任董事长、总经理;2016年5月至今,就职于上海悦伦,任职执行董事;2017年11月至今,就职于山西美源,任职执行事务合伙人;2018年12月至今,就职于恒伦医疗,任职董事长兼总经理;2019年7月至2019年12月,就职于太原恒伦川至,任职执行事务合伙人。

 

张增瑞 (董事)

1989年9月至1998年1月,就职于山西医科大学第一医院口腔科,医生;1998年1月至2007年5月,就职于迎泽口腔,历任技工中心主任、副院长;2007年5月至2018年12月,就职于恒伦有限,任职董事;2016年5月至今,就职于上海悦伦,任职总经理;2018年12月至今,就职于恒伦医疗,任职董事;2019年12月至今,就职于太原恒伦川至,任职执行事务合伙人。

 

陈辉 (董事/副总经理)

1986年8月至1988年12月,就职于空军张家口医院,任职护理;1988年12月至1993年9月,就职于空军第十二飞行学院,任职护理;1993年9月至2004年7月,就职于太原市迎泽区卫生局,干部;2004年7月至2007年5月,就职于迎泽口腔,任职副院长;2007年5月至2018年12月,就职于恒伦有限,任职董事、副总经理;2016年5月至今,就职于上海悦伦,任职监事;2018年12月至今,就职于恒伦医疗,任职董事;2019年11月至今,就职于恒伦医疗,任职副总经理;2020年4月至2021年6月,就职于恒伦医疗,任职财务负责人。

 

冀鹏舒 (董事/副总经理/董事会秘书,实际控制人冀新江的儿子)

2015年5月至2016年11月,就职于北京西科码医疗科技股份有限公司,任职山西区负责人;2016年12月至2017年11月,就职于山西美原齿科,任职数字化中心主任;2017年12月至2018年12月,就职于恒伦有限,任职董事会办公室主任;2018年12月至2019年11月,就职于恒伦医疗,任职董事会办公室主任;2019年11月至今,就职于恒伦医疗,任职副总经理、董事会秘书;2019年5月至今,就职于鹏舒房屋信息咨询(个体工商户),经营者;2021年11月至今,就职于恒伦医疗,任职董事。

 

聂艳萍 (董事)

1998年7月至2003年9月,就职于迎泽口腔,医生;2003年9月至2006年7月,就读于四川大学华西口腔医学院;2006年7月至2007年5月,就职于迎泽口腔,医生;2007年5月至2018年11月,就职于恒伦有限,任职科主任;2018年12月至今,就职于恒伦医疗,任职董事、医疗总监。

 

罗如澍 (董事)

1994年7月至1998年1月,就职于北京协和医院眼科,医生;1998年1月至2002年8月,就职于美国俄亥俄州立大学生物科技部门,任职助理研究员;2002年8月至2005年1月,自由职业;2005年1月至2018年6月,就职于美国梅奥医疗集团,任职高级投资官;2005年1月至2018年6月,就职于惠每医疗管理咨询,任职运营负责人;2018年6月至今,就职于惠每健康,任职执行事务合伙人委派代表;2018年8月至今,就职于惠每华康,任职执行董事兼总经理;2018年8月至今,就职于惠每颐康,任职执行事务合伙人委派代表、创始执行合伙人;2018年12月至今,就职于惠每智医健康管理(北京)有限公司,任职执行董事兼总经理;2019年9月至今,就职于惠每康元,任职执行事务合伙人委派代表;2019年10月至今,就职于北京医百科技有限公司,任职董事;2019年12月至今,就职于恒伦医疗,任职董事;2020年5月至今,就职于惠每康宏,任职执行事务合伙人委派代表;2020年6月至今,就职于苏州德运康瑞生物科技有限公司,任职董事;2020年6月至今,就职于惠每康徕,任职执行事务合伙人委派代表;2020年6月至今,就职于惠每康仁,任职执行事务合伙人委派代表;2020年10月至今,就职于惠每康麟,任职执行事务合伙人委派代表;2020年10月至今,就职于惠每康麒,任职执行事务合伙人委派代表;2020年10月至今,就职于惠每康睿,任职执行事务合伙人委派代表;2020年10月至今,就职于惠每康微,任职执行事务合伙人委派代表;2020年10月至今,就职于妙佑医院管理(北京)有限公司,任职执行董事兼总经理;2020年11月至今,就职于妙佑医院管理(银川)有限公司,任职执行董事兼总经理;2020年11月至今,就职于妙佑医院管理(天津)有限公司,任职执行董事兼总经理;2020年11月至今,就职于妙佑医院管理(苏州)有限公司,任职执行董事兼总经理;2020年11月至今,就职于妙佑医院管理(广东)有限公司,任职执行董事兼总经理;2020年11月至今,就职于妙佑医院管理(海南)有限公司,任职执行董事兼总经理;2020年12月至今,就职于惠每康佑,任职执行事务合伙人委派代表;2020年12月至今,就职于惠诺投资,任职执行事务合伙人委派代表;2020年12月至今,就职于沛然投资,任职执行事务合伙人委派代表;2020年12月至今,就职于惠每康瑞,任职执行事务合伙人委派代表;2021年1月至今,就职于惠每颐和,任职执行事务合伙人;2021年1月至今,就职于惠每康鼎,任职执行事务合伙人委派代表;2021年2月至今,就职于北京安颂科技有限公司,任职董事;2021年2月至今,就职于雅客智慧(北京)科技有限公司,任职董事;2021年2月至今,就职于湖南卓世创思科技有限公司,任职董事;2021年3月至今,就职于惠每康安,任职执行事务合伙人委派代表;2021年3月至今,就职于惠每康欣,任职执行事务合伙人委派代表;2021年6月至今,就职于苏州锐明新药研发有限公司,任职董事;2021年6月至今,就职于海南成美医院建设管理有限公司,任职董事;2021年9月至今,就职于惠每康跃,任职执行事务合伙人委派代表;2021年9月至今,就职于惠每康腾,任职执行事务合伙人委派代表;2021年9月至今,就职于惠每康创,任职执行事务合伙人委派代表;2021年10月至今,就职于惠每康拓,任职执行事务合伙人委派代表;2021年11月至今,就职于铨融(上海)医药科技开发有限公司,任职董事。

 

王兴 (独立董事)

1970年8月至1980年9月,就职于陕西省佳县医院,历任医生、副院长;1980年9月至2006年9月,就职于北京大学口腔医学院,历任主治医生、正颌外科中心主任、口腔种植中心主任、医疗副院长;2006年9月至今,就职于中华口腔医学会,历任会长、名誉会长;2009年4月至2021年8月,就职于《中国口腔医学继续教育杂志》杂志社有限公司,任职执行董事;2015年9月至今,就职于中国医师协会,任职名誉理事;2016年9月至今,就职于中华医学会,任职名誉理事;2017年2月至2021年12月,就职于深圳市爱康健齿科集团股份有限公司,任职独立董事;2019年12月至今,就职于恒伦医疗,任职独立董事。

 

吴武清 (独立董事)

2001年7月至2004年7月,就职于重庆邮电学院,任职基础数学部教师;2004年7月至2009年7月,就读于中国科学院研究生院、中国科学院数学与系统科学研究院,博士在读;2009年7月至今,就职于中国人民大学商学院,任职会计学副教授;2019年6月至今,就职于方正科技集团股份有限公司,任职独立董事;2019年12月至今,就职于恒伦医疗,任职独立董事;2022年1月至今,就职于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司,任职独立董事。

 

马爱萍 (独立董事)

1985年7月至今,就职于山西大学,法学院教师;2006年6月至2021年6月,就职于山西大学商务学院,任职法学院副院长;2020年4月至今,就职于恒伦医疗,任职独立董事。

 

刘春荣 (监事会主席)

1992年7月至2000年1月,就职于深圳市特发现代计算机技术有限公司,历任出纳、会计主管;2000年1月至2007年5月,就职于迎泽口腔,任职会计;2007年5月至2018年12月,就职于恒伦有限,历任财务科长、统计部部长、审计部部长;2018年12月至今,就职于恒伦医疗,任职监事会主席,审计部部长。

 

李兴元 (监事)

1976年9月至1979年9月,就职于太原市房产局,任职卫生员;1979年9月至2007年5月,就职于迎泽口腔,历任正畸科主任、副院长;2007年5月至2018年12月,就职于恒伦有限,任职监事;2018年12月至今,就职于恒伦医疗,任职监事。

 

王曦 (职工监事)

2002年8月至2007年5月,就职于迎泽口腔,任职修复科医生;2007年5月至今,就职于恒伦口腔医院,历任修复科医师、医务科科室主任、特诊科科室主任、修复科科室主任;2021年11月至今,就职于恒伦医疗,任职职工监事。

 

陈燕 (财务负责人) 

2012年10月至2015年12月,就职于普华永道中天会计师事务所北京分所,历任审计员、高级审计员;2015年12月至2017年8月,就职于山西证券股份有限公司北城分公司,任职项目经理;2017年8月至2018年12月,就职于恒伦有限,任职计财部部长助理;2018年12月至2021年6月,就职于恒伦医疗,任职财务负责人助理;2021年6月至今,就职于恒伦医疗,任职财务负责人。




冀新江,实际控制人,合计控制公司72.23%的股权
招股书显示,恒伦医疗在上市前的股东架构中,控股股东为冀新江先生,他直接持有10.15%的股权,通过持有上海悦伦70%的股权控制44.88%股权,通过担任山西美源执行事务所合伙人控制公司8.57%股权,通过与陈辉、张增瑞签署的《一致行动协议》控制了陈辉、张增瑞控制的公司8.64%股权,冀新江合计控制公司72.23%股权。
深圳松柏咨询,持股3.96%。





经营业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前九个月恒伦医疗的收入分别为3.74亿、3.83亿和 3.25亿人民币;相应的净利润分别为4,527.43万2,952.07万和 3,468.28万人民币




中介团队
恒伦医疗是次IPO的中介团队主要有:山西证券为其主办券商;天健为其审计师;湖南启元其律师;沃克森为其资产评估机构。

是次新三板中介团队,较之之前创业板的申请,券商、审计师发生变更,原来的券商是招商证券,原来的审计师是天职国际

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